GFI

Ростовские клиенты компании «GFI» обратились в управление экономической безопасности областного МВД с коллективным заявлением – финансовая организация исчезла, оставив своих вкладчиков ни с чем. Глобал Файнанс Инвест – так можно расшифровать аббревиатуру «GFI» - проработала в Ростове три года. Она обещала сверхвысокие дивиденды и не испытывала недостатка в клиентах. Вклад мог составлять и 150 тысяч рублей и 5 миллионов (на данный момент, это самая крупный вклад, о котором нам известно, не исключаем, что может быть и больше). В истории очередной финансовой пирамиды – разбирался ДМ.
Обманутые кладчики теперь регулярно собираются на Пушкинской, в сквере напротив закрытого офиса. Это люди разного возраста и достатка, немало пенсионеров. На этих встречах они рассказывают, кто сколько вложил, и пытаются совместными усилиями восстановить хронологию обмана.

(слушайте в подкасте)

Многие до сих пор даже не знали, когда и где впервые появилась «GFI». Они были уверены, что это швейцарская компания.

Компания GFI была основана в Новороссийске в 2011 году как «Агентство краткосрочных инвестиций», на улице Лейтенанта Шмидта. Через год был открыт офис в Краснодаре, тогда же было объявлено о создании группы компаний Глобал Файнанс Инвест. В июле того же года офис компании появился и в Ростове. Вкладчикам обещали 36-40 процентов годовых, объясняя столь большие доходы покупкой золотодобывающей компании в Гвинее. В октябре 2014 года, примерно за две недели до прекращения выплат клиентам, GFI открывает сразу четыре офиса – в Армавире, Майкопе, Кропоткине и Сочи. Даже после прекращения выплат все семь офисов компании продолжали принимать новые вклады.
В прошлом декабре руководство компании собрало ростовских клиентов и заверило, что трудности временные, директор - некто Галактионов - даже попросил не подавать на них в суд, - вспоминают вкладчики. Однако уже через полгода, 24 июня, офис компании GFI в Ростове закрылся без предупреждения, на дверях организации ее сотрудники оставили пояснительную записку:

«В связи с обращениями клиентов в органы внутренних дел и проводимой проверкой в головном офисе в Новороссийске, проведена выемка документации и баз данных компании. Офис временно не работает».

В конце обращения был оставлен электронный адрес для связи, который оказался нерабочим. Ответные же послания, оставленные на дверях офиса возмущёнными ростовчанами, каждые несколько дней срывают. Впрочем, сотрудники GFI до последнего пытались сохранить лицо и делали вид, что всё в порядке, рассказала Радио Ростова одна из вкладчиц Людмила Леонидовна.

(слушайте в подкасте)

Реальных шансов вернуть деньги у ростовчан почти нет: выданные вексели составлены на английском языке, а копия на русском не имеет не только подписи или печати, но даже заверения нотариуса о верности перевода. Единственное, что могут сделать правоохранители, это найти и наказать организаторов финансовой пирамиды, - объяснил, ссылаясь на практику таких историй, Игорь Степанов, адвокат и управляющий партнёр юридической фирмы «Эберг, Степанов и партнёры».

(слушайте в подкасте)

Ситуацию усложняет и то, что российские законы не предусматривают наказание за создание финансовых пирамид – привлечь к ответственности могут лишь за мошенничество и недобросовестное предпринимательство. Как появляются такие пирамиды и можно ли их распознать, Радио Ростова рассказал заместитель декана факультета управления ЮФУ Алексей Фёдоров

(слушайте в подкасте)

Добавим, что все остальные офисы компании GFI, по всей видимости, тоже закрылись: в Краснодаре отключен телефон, в Сочи, Армавире и Майкопе нам так никто и не ответил на звонок, а вот в Кропоткино правду скрывать не стали: нам сообщили, что местный филиал был закрыт в начале июня.

Мы также обратились с официальным запросом в полицию Краснодарского края с просьбой прояснить ситуацию с выемкой документов главном офисе GFI.