Обвинения Григорьеву

Предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему совладельцу банка «Донинвест» Александру Григорьеву. Пока ему инкриминируют только несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями в "Донинвесте". Напомним, банк, который лишился лицензии в прошлом году, некогда входил в тройку крупнейших в Ростовской области.

«Донинвест» создал и возглавил в 1991 году ростовский бизнесмен Михаил Парамонов. Вскоре кредитная организация стала главным уполномоченным банком администрации Ростовской области. В 9-м8 Михаил Парамонов основал финансово-промышленную группу "Донинвест". Кроме банка, в нее вошли Таганрогский комбайновый завод – будущий ТАГАЗ и другие предприятия. Гендиректором ТАГАЗА Парамонов был до 2002 года, после возглавил совет управляющих группы. С 2010 года выступал ответчиком по искам банков-кредиторов Таганрогского завода. Во время этого процесса арестованными оказались его активы, банковские счета и вилла во Франции В этот период банк «Донинвест» открыл структуру собственности – выяснилось, что принадлежащая Парамонову компания «Меркурис хандельс» контролирует в общей сложности 60% активов банка. Таким образом, бизнесмен мог проводить свою политику, не считаясь с мнением других акционеров. В январе прошлого года ТагАЗ признали банкротом, а в октябре лишился лицензии и «Донинвест». Парамонов же остался должен кредиторам 14 миллиардов рублей – с таким показателем он фигурировал в перечне должников Федеральной службы судебных приставов.
Другого совладельца «Донинвеста» Александра Григорьева задержали 30 октября в Москве, в его ресторане «Сфера» на Новом Арбате. Операцию проводили ФСБ Ростовской области и главное управление экономической безопасности МВД России. Дело подробно описала газета Коммерсант – ее расследование изучила Мария Погребняк

Александр Григорьев, совладелец «Донинвеста» и других обанкротившихся банков, стал фигурантом уголовного дела в середине прошлого месяца. Тогда полицейские арестовали экс-председателя правления "Донинвеста" Аллу Калитванскую и ее зама, Светлану Гуленкову. По версии следствия, женщины причастны к выводу со счетов банка более миллиарда рублей, и к заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости на 150 миллионов. Следствие считает, что Григорьев контролировал новое руководство «Донинвеста», которое пришло в банк за полгода до отзыва у него лицензии. Похожая схема использовалась в банках "Западный", "Транспортный" и «Русский земельный» которые потеряли право работать в прошедшие два года – в них Александр Григорьев также был совладельцем. Организациям навязывалась агрессивная политика, активы банков росли, после чего они банкротились и теряли лицензию. В нынешнем уголовном деле бизнесмену инкриминируют несколько эпизодов, связанных с выводом средств из "Донинвеста". Ущерб следствие оценивает в 105 млн руб. При этом, по данным «Коммерсанта», полицейские уверены, что Александр Григорьев был одним из руководителей крупнейшей в России преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. В ней якобы были замешаны 500 человек и 60 российских банков, в том числе с участием государственного капитала. Предполагается, что через них только за последние четыре года за границу вывели около $46 млрд. Для этого использовались молдавские банки, офшорные фирмы и подставные лица.

Журналисты Коммерсанта полагают – это лишь первое уголовное дело против Григорьева. Учитывая материалы следствия, в итоге ему могут вменить статью «организация преступного сообщества».